涉及国际足联(FIFA)官员的丑闻, 国际足联国际足球的管理机构, 自2015年以来一直在上市吗, 当时美国司法部起诉了14名国际足联官员和体育营销高管.
到目前为止, 调查已导致50多人受到刑事指控, 来自20个不同国家的银行和其他公司. 指控包括共谋洗钱, 贿赂, 电信诈骗和诈骗共谋, 此次调查的重点是与足球比赛电视转播合同有关的贿赂和回扣.
注册欺诈审查师协会(ACFE) 舞弊审查员手册 定义了回扣, 贿赂的一种形式, 为“不当, 为获得优惠待遇而支付的未披露款项.“回扣和贿赂可以采取多种不同的形式,可以通过各种方式实施, 但在最基本的层面上, 回扣是相互勾结的当事人之间的非法交易. 经常, 回扣计划导致受害者为商品或bet9平台游戏支付过高的费用,以支付回扣本身的成本. 回扣计划的潜在危险信号包括,同一产品或bet9平台游戏的价格稳步上涨,或者与供应商的关系异常密切.
回扣计划很难被发现,因为这些交易可能发生在受害者的正常会计系统之外——例如, 在现金贿赂或由供应商支付旅行的情况下. 除了, 检测可疑交易的内部控制可能无法检测到回扣, 但欺诈热线或其他匿名举报工具可能会让举报人挺身而出. 建立热线是企业建立的重要控制,作为全国妇联的2020年 向联合国的报告 在美国,33%的举报人使用的举报方式是热线或电子邮件.
在过去的几年里,调查计划的范围和数量是惊人的,有必要在美国成立一个国际足联特别工作组.S. 检察官办公室起诉案件并协调受害者资金的返还. 支付给受害者的收益很大程度上是美国司法部资产没收计划的成果, 哪一种方法可以追回非法活动的收益并将其返还给受害者. 这个案子的受害者, 包括国际足联和其他几个国际足球组织, 获得超过2.01亿美元的受害者减免. 与调查有关的活动继续进行,最近宣布向这些组织汇出3 200万美元, 谁承诺通过将收益用于创建和支持世界足球缓解基金来支持慈善事业.
政府的案件仍在进行中, 与此案相关的最终起诉可能需要数年时间才能被绳之以法. 回扣计划很难被发现,但它们可以影响任何业务. 施耐德唐斯商业咨询团队的专业知识可以帮助您识别组织内的欺诈危险信号.
如果您有任何问题或疑虑,请联系Tom Pratt tpratt@raynoldsnarh.net 或者是Brian Webster bwebster@raynoldsnarh.net.
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